A tranzakció útlevél 1
A tranzakció útlevél - a fő dokumentum valuta ellenőrzés, amely igazolás valutában végzett műveletek közötti lakosok is működik. Sheer valuta tranzakció segítségével folytatják a rezidens nyitott számlára kijelölt bank, amely elvégzi az árfolyam-szabályozás, vagy egy külföldi bank.
Miért van szükség egy útlevél tranzakció?
Gyakorlati szempontból útlevél tranzakciós dokumentum szükséges műtét, amelyet a tőzsdefelügyelet. Útlevél nélkül ügylet, az ilyen műveleteket kell tekinteni, a csempészet és a rejtett gazdaság, az azonos útlevél - külföldi gazdasági tevékenység.
Passport deviza ügyletet kell az alábbi esetekben:
- import (import), illetve kiviteli (export) az áru / vámterületéről Magyarország;
- munkák és szolgáltatások a szerződés értelmében a szellemi tulajdon között kötött rezidens és nem rezidens;
- hozzáférés hitelek és rezidensek által a nem rezidensek, vagy nyújtott hitelek vagy kölcsönök nem rezidensek, függetlenül attól, hogy az árfolyam.
Számos valuta tranzakciók, amelyek nem igényelnek regisztráció az útlevél adatai:
- Végrehajtása rezidensek (természetes személy), akik nem egyéni vállalkozó, deviza ügyleteket kötött szerződés alapján a nem rezidensek.
- A szerződések között a rezidens hitelintézetek és nem honos.
- Működés a végrehajtó hatóság, amely kifejezetten felhatalmazott Magyarország lefolytatására devizaügyletek a nem-rezidensek.
- Ha a tranzakció összege nem haladja meg az egy bizonyos határt a jelenlegi jogalkotás. Jelenleg ez az összeg 5000 dollár.
Megfelelően tervezett és megerősítette az arra felhatalmazott bank (regionális irodája a jegybank az Orosz Föderáció) útlevél tranzakciók az alapja a sikeres lebonyolítását külkereskedelmi tevékenység a jogi területen. Annak érdekében, hogy teljes mértékben legalizálja tevékenységüket, kell, hogy megfelelően végezze el a végrehajtás tranzakciós útlevél.
Adatok a tranzakció útlevél
Ez a dokumentum rögzíti a főbb pontokat kapcsolatos tranzakciót. Minden felsorolt tételeket az útlevél, dokumentálni kell, és igazolhatónak kell lennie. Megnyílt a tranzakció útlevelet kezdeményezésére az exportőr vagy importőr lakos, aki azt tervezi, hogy végezzen a külföldi gazdasági műveleteket.
Az eljárás kezdődik a bejelentés a dokumentumok az engedélyezett szervezetben. A területi felosztása a Magyar Nemzeti Bank nyújtott dokumentált információ a valuta az a felek közötti szerződés (rezidens és nem-rezidens), a dokumentumok, amelyek garantálják a számviteli és beszámolási műveletek átjáró, valamint minden egyéb szükséges dokumentumok deviza ellenőrzés. Attól függően, hogy az ügylet típusa, a részt vevő alanyok és a jelenlegi jogi követelmények listája eltérő lehet.
Csak vegye figyelembe, hogy a hatálya a deviza ellenőrzés van beállítva meglehetősen aktív, és gyakran a szabályozási aktusok által adható a központi bank. Ennek megfelelően, nem tudjuk megtalálni a megfelelő információkat a szövetségi törvényeket. Sőt, lehet, hogy még néhány jogi konfliktusok, amelyek megoldandó felvilágosítást a központi bank.
adatokat a szerződés (beleértve a fizikai paraméterek a szállított anyag értékek), információk kiegészítések és változtatások a szerződés végrehajtására vonatkozó információkat a szerződés ma útlevelében szerepel a tranzakció. Attól függően, hogy a szerződés típusa lehet adatokat a szállítás vagy az áru átvételét vagy cselekmények szállítási munkálatok vagy szellemi tulajdon átadása.
Alkalmazás útlevél ügylet teljesül, ha a meghatalmazott személy a Bank azon képességét, hogy biztosítsák a pontos információkat szolgáltatott. Útlevél által ellenjegyzett meghatalmazott képviselője és a pecsét a bank. Ennek oka az elutasítás aláírásának útlevél lehet a különböző érzékelési ellentmondást. Például, ha az adatokat a szerződés nem felel meg a megadott az útlevélben az ügylet vagy megfigyelt megsértése a követelményeket a regisztrációs dokumentumot.
Amikor az útlevél a tranzakció sikeresen tervezett és ellenőrzött a bank, a felek elkezdik teljesíteni a feltételeket, a szerződés. Miután a pénzügyi tranzakció befejeződött, a bank köteles bemutatni az illetékes megerősíti azt a tényt a műveletet. Deviza számítások a rezidensek és a nem rezidensek áthaladnak a meghatalmazott bank és az általuk irányított.
A tranzakció zárását útlevél végzett a bank által az alábbi esetekben:
- Resident nyújtott be írásbeli nyilatkozatot a A tranzakció zárását útlevél, az ok - a fordítás a külföldi gazdasági szerződés más engedélyezett bank (persze, meg kell nyitni egy új útlevelet foglalkozik egy másik bank).
- Ha a szerződéses kötelezettségek teljesültek és a rezidens biztosított a bank nyilatkozata a A tranzakció zárását útlevél megerősítette igazoló dokumentumokat a teljesítménye a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségeknek.
- 180 napon belül a szerződésben meghatározott, mint a teljesítés időpontját teljesítménye a szerződéses kötelezettségeit.
- Vannak más előírt esetekben a jogszabály.